Повідомлення

про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ШАРГОРОДСЬКЕ  РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

Місцезнаходження Товариства: 23500, Вінницька область, м.Шаргород, вул.Ленiна,272 Загальні збори відбудуться  15 квітня 2016 р. об 11.00 годині за адресою: 23500, Вінницька область, м.Шаргород, вул.Ленiна,272  в Актовій залі Товариства. Реєстрація акціонерів почнеться о 9 год.30 хв. і закінчиться о 10 год. 45 хв. Датою складення переліку акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах, є 24 год. 11.04.2016 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування :

1. Звіт  Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 р.

2. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2015 р., про стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Висновок незалежної аудиторської фірми щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2015 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.

6. Затвердження порядку покриття збитків, отриманих Товариством в результаті господарської діяльності.

7. Зміни та доповнення до статуту Товариства, у тому числі пов»язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015 р., затвердження нової редакції статуту Товариства.

8. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту від імені загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання відповідних документів  для реєстрації  статуту Товариства в новій редакції у державного реєстратора.

9. Затвердження   Положення про загальні збори,   Положення про наглядову раду , Положення про виконавчий орган в нових редакціях

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

11. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених цими зборами значних правочинів

Основні показники фінансово-господарської діяльності  АТ ( тис.грн) :

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті «Бухгалтерія», в робочі дні тижня з 10 до 12 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, є Директор Паламарчук Володимир Григорович. Зміни щодо питань, включених до порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань, можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

Для участі у зборах та для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, при собі обов”язково необхідно мати:   

акціонерам — паспорт ; для керівника акціонера — юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг із  Статуту та документи, що підтверджують його обрання ( призначення) на посаду керівника, паспорт; довіреним особам акціонерів — паспорт та посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність.         

Телефон для довідок:(04344) 2-25-03.

Наглядова рада.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 10.03.2016 р. в Бюлетені Цінні папери України, №43

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Найменування посади

Директор Паламарчук Володимир Григорович   11.03.2016