Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

Місцезнаходження Товариства: 23500, Вінницька область, м.Шаргород, вул.Ленiна,272 Загальні збори відбудуться 08 квітня 2014 р. об 11.00 годині за адресою: 23500, Вінницька область, м.Шаргород, вул.Ленiна,272 в Актовій залі Товариства.
Реєстрація акціонерів почнеться о 9 год.30 хв. і закінчиться о 10 год. 45 хв. 
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 24 год. 02.04.2014 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування :
1. Припинення повноважень та обрання персонального складу постійно діючої Лічильної комісії Товариства
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 р. 
3. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2013 р. та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії про діяльність в 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2013 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2013 рік 
9. Прийняття рішення про заміну колегіального виконавчого органу Товариства на одноосібний.
10. Прийняття рішення про зменшення кількісного складу Наглядової ради до трьох осіб. 
11. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.
12. Припинення повноважень персонального складу Правління.
13. Обрання Директора Товариства.
14. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства
16. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства. 
18. Про зміни та доповнення до статуту Товариства, у тому числі пов’язані із змінами до ЗУ «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції статуту Товариства
19. Затвердження уповноваженої особи, якій надаються повноваження щодо підписання нової редакції статуту від імені цих Загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи, якій надаються повноваження надати та отримати відповідні документи щодо державної реєстрації нової редакції статуту Товариства у державного реєстратора.
20. Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства: Про загальні збори, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган.
21. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
22. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених цими зборами значних правочинів 
Основні показники фінансово-господарської діяльності ( тис.грн) :

ПОКАЗНИК період Звітн 2013 Поперед  2012
Усього активів 3098,0 3921,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1184,0 2248,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 660,0 1040,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1254,0 596,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 37,0
Власний капітал 933,0 1663,0
Статутний капітал 782,0 782,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 150,0 880,0
Довгострокові зобов'язання 0 62,0
Поточні зобов'язання 2165,0 2196,0
Чистий прибуток (збиток) (730,0) (676,0)
Кількість власних акцій, викуплених протягом року 0 0
Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року 0 0

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті «Бухгалтерія», в робочі дні тижня з 10 до 12 години та за наявності паспорта, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, є голова Правління Паламарчук Володимир Григорович. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акціонера - паспорт та оформлене відповідно чинного законодавства доручення. Зміни щодо питань, включених до порядку денного, можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до проведення зборів. 
Телефон для довідок:(04344) 2-25-03.
Наглядова рада.

Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано 05.03.2014 р. в Бюлетені Цінні папери України, №42

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Паламарчук  В.Г.